El fiscal federal Eduardo Taiano pidió a las compañías de telefonía móvil AMX Argentina SA, Telecom Personal SA y Telefónica Móviles de Argentina SA que informen sobre las líneas telefónicas registradas a nombre del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros tres investigados —Sergio Morales, Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli— en el marco de la investigación por la criptomoneda $LIBRA. El pedido, que abarca desde enero de 2024 hasta la actualidad, busca datos que permitan un futuro entrecruzamiento de llamadas, según informaron fuentes judiciales.
La solicitud de esta prueba fue impulsada por Martín Romeo, uno de los inversores querellantes que denunciaron haber sido perjudicados por el aumento y posterior caída en la cotización de $LIBRA, criptomoneda promocionada por el presidente.
En la causa, la Cámara Federal de Casación confirmó ayer el rol de los inversores damnificados como querellantes, tras rechazar recursos de Novelli y Terrones Godoy, quienes intentaban excluirlos. La decisión, firmada por los jueces Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, cerró la posibilidad de revisión ante la Corte Suprema.
Novelli y Terrones Godoy, empresarios ligados al proyecto $LIBRA, están en la mira de la investigación que conducen la jueza federal María Servini y el fiscal Taiano. Novelli conoció a Milei en 2020, cuando este dictaba clases en su academia financiera NW Professional Traders. Ambos empresarios organizaron el Tech Forum en octubre de 2024, un evento sobre tecnología y criptomonedas donde Milei fue orador principal y habría mantenido reuniones con figuras del sector, como Hayden Davis, creador de $LIBRA.
CONGELAMIENTO
La jueza federal estadounidense, Jennifer Rochon, que interviene en las demandas colectivas impulsadas por inversores que perdieron miles de dólares al comprar el token $LIBRA promocionado por Javier Milei, ordenó este viernes, congelar 280 millones de dólares que vincula con la criptoestafa, según publicó el diario Página/12.
En tanto, la plataforma Circle, emisora de la stablecoin USDC, había congelado US$57,5 millones en fondos asociados a $LIBRA, la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei y que actualmente se encuentra bajo investigación. La medida, dispuesta fue dispuesta este jueves por la jueza federal María Servini, afecta a dos billeteras digitales vinculadas al criptoempresario Hayden Davis, creador de la moneda, quien enfrenta denuncias tanto en Argentina como a nivel internacional.
EL CASO
Cabe recordar que el “Libragate” es un escándalo político y financiero en Argentina que comenzó el 14 de febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei promocionó en la red social X la criptomoneda $LIBRA, presentándola como un proyecto privado para financiar pequeñas empresas y startups argentinas bajo la iniciativa “Viva La Libertad”. La moneda, creada por Kelsier Ventures, liderada por el criptoempresario Hayden Davis, experimentó una subida meteórica de su valor tras el respaldo presidencial, alcanzando un pico de US$4,98 por token y una capitalización de mercado de hasta US$4,6 mil millones. Sin embargo, en cuestión de horas, el precio colapsó un 90%, dejando pérdidas estimadas en alrededor de US$250 millones, según un informe publicado por Bloomberg, basado en datos de la firma de análisis cripto Nansen.
El escándalo, denominado “Libragate” o “Cryptogate”, se centra en acusaciones de un posible esquema de “rug pull” o “pump and dump”, donde los desarrolladores inflan artificialmente el valor de una criptomoneda para luego vender sus tenencias y abandonar el proyecto, dejando a los inversores con activos sin valor. Según informes, minutos antes del tuit de Milei, una billetera recibió un millón de tokens $LIBRA, y poco después se retiraron US$80 a US$100 millones de los fondos de liquidez, principalmente por direcciones asociadas al equipo de desarrollo. Hayden Davis admitió en una entrevista con el youtuber Coffeezilla haber ganado US$113 millones, aunque negó que fuera una estafa.
La jueza Servini abrió una investigación contra Milei y varios empresarios, incluyendo a Davis, por posibles delitos de fraude, abuso de autoridad, tráfico de influencias y asociación ilícita. El 6 de marzo de 2025, el fiscal Eduardo Taiano ordenó congelar US$110 millones en activos vinculados a $LIBRA, y recientemente, el 29 de mayo de 2025, se conoció que Circle, emisor de la stablecoin USDC, congeló US$57,5 millones en dos billeteras ligadas a Davis, a pedido de la justicia y tras la denuncia de Martín Romeo, un damnificado. Además, se presentaron más de 100 querellas penales en Argentina y demandas en Estados Unidos y España, acusando a Milei y su entorno de manipulación de mercado e información privilegiada.
El 8 de abril de 2025, la Cámara de Diputados aprobó crear una comisión para investigar el caso, y se convocó a altos funcionarios, aunque Milei y su hermana Karina no serán interrogados. El presidente se defendió alegando que solo compartió información sobre un proyecto privado sin conocer sus detalles, y ordenó una investigación interna que luego disolvió, afirmando que cumplió su propósito.
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