Dos financieras VIP, que funcionaban en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba, en el acomodado barrio de Villa Belgrano fueron desbaratadas por la Justicia Federal el miércoles. Hay 4 detenidos, entre ellos el hijo de un ex camarista de la Justicia Laboral provincial. El fiscal Gustavo Vidal Lascano explicó que se trataba de financieras ilegales y que se investiga si “habría lavado de dinero y delitos como posibles transferencias de dinero ilegales al exterior”.
La investigación fue realizada durante un año y medio por el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano y el operativo ordenado por el juez Alejandro Sánchez Freytes. Intervinieron Gendarmería y fuerzas de la Policía de Córdoba y culminó con el secuestro de 100 millones de pesos en distintas monedas, incluido 1,2 millones de dólares. También fueron hallados lingotes de oro, autos y motos de alta gama, documentos y pasaportes, y un arsenal de distintas armas (12 armas largas, cuatro escopetas, tres pistolas, y 412 municiones de diversos calibres).
Los detenidos son Diego Sánchez y Martín Azar (hijo del ex juez Miguel Ángel Azar), Pablo Rueda y María del Milagro Martínez. También pesa orden de detención sobre Melina Marisa Manelli. La Justicia investiga posibles delitos de intermediación financiera no autorizada, lavado de activos, evasión impositiva y asociación ilícita.
Pesos en una caja fuerte, en uno de los allanamientos. (Foto: Policía Córdoba).
Dos de los 13 allanamientos se realizaron en el barrio de Villa Belgrano. Uno, en un moderno edificio de oficinas y locales comerciales en Pedro Laplace 5442, y otro, en la que fuera la vivienda del ex juez Azar, sobre calle Mariotte. Los restantes fueron en distintos barrios cerrados de esta zona de la ciudad capital.
Sobre la avenida Laplace, además de la oficina donde funcionaba la financiera, fueron abiertas cajas de seguridad de la empresa Hausler. Allí se encontró una parte del dinero de la financiera. Por su parte, la empresa emitió un comunicado en el que aseguró desconocer que “la cueva” funcionaba en el mismo edificio.
“Se trata de una denuncia vinculada a estas cuestiones y se trataría de una financiera ilegal. Habría lavado de dinero y delitos como posibles transferencias de dinero ilegales al exterior. Además del cambio ilegal de monedas, dólares, euros y otras monedas”, contó el fiscal Vidal Lascano a Cadena 3.
“Hemos encontrado una impresionante cantidad de dinero en efectivo que es inusual entre cajas de seguridad y cajas de cartón. Toda una logística de trabajo vinculada a estos delitos”.
Vidal Lascano señaló que los detenidos son personas que “tienen un nivel importante de relacionamiento” y dijo que se desempeñaban como “funcionarios bancarios importantes”. Según datos de la investigación, habrían tenido funciones en los bancos Citibank y Supervielle.
Las armas secuestradas. (Foto: Policía de Córdoba).
Este artículo fue actualizado el 14/2/2020, a las 14:30.
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